MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.

24 Mart 2025 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1- Açılış,

2- Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanının oluşturulması,

3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

4- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

5- Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,

6- 2024 yılı kar/zararına ilişkin görüşme yapılması,

 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması,

8- İstifa eden yönetim kurulu üyesi yerine TTK’nun 363. maddesi uyarınca atanan yeni yönetim kurulu üyesinin genel kurulun onayına sunulması,

9- Şirket personel norm kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,

10- 2024 yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 

11- Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12- 2025 iş yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi hakkında görüşme yapılması,

13- Dilek ve Temenniler,

14- Kapanış.

                                                                                                  YÖNETİM KURULU